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Tout ce que vous devez savoir sur TRACFIN
- DomaineJuridique
- Chapitres12
- Durée3h30
- Recommandation97 %
Prix TTC affiché sur la base de la TVA appliquée en France Métropolitaine (20%).
Description de la formation :
Avec cette formation, vous pourrez remplir vos obligations à savoir : Vous former vous et vos équipes, mettre en place un protocole interne, être vigilant et attentif dans vos relations avec vos clients, identifier et reconnaitre les signaux d'alerte d'un risque de blanchiment, savoir traiter et analyser ces risques et en cas de soupçon, faire une déclaration.
Déroulé de la formation :
- Préambule
- Quiz de départ
- Chapitre 1 : Contexte général, Tracfin et le Gafi
- Exercice : Mots manquants
- Chapitre 2 : Objectifs : lutter contre le blanchiment, la fraude fiscale et le terrorisme
- Exercice : Mots manquants
- Chapitre 3 : Panorama des obligations et des risques
- Exercice : Mots manquants
- Chapitre 4 : L’obligation de vigilance
- Exercice : Mots manquants
- Chapitre 5 : L’identification du client et du bénéficiaire effectif
- Exercice : Mots manquants
- Chapitre 6 : La mise en place d’un protocole interne : évaluation et gestion du risque
- Exercice : Mots manquants
- Chapitre 7 : La déclaration de soupçon
- Exercice : Mots manquants
- Chapitre 8 : Le contrôle de la DGCCRF et les sanctions
- Exercice : Mots manquants
- Conclusion
- Quiz de fin
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