Merci de prendre contact avec Philippe Garcia, référent handicap, au 04.94.354.354 ou via l'adresse email akademie@la-boite-immo.com
- Obligation ALUR
- Meilleures ventes
Tout ce que vous devez savoir sur TRACFIN
- Domaine Juridique
- Chapitres 12
- Durée 3H
- Prix 70€HT
Intervenant(s)
Prérequis
- Aucun niveau de connaissance préalable n'est nécessaire
- Être intégré dans une structure immobilière disposant d'une carte professionnelle(T, G ou S)
- Disposer d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone
- Avoir une connexion internet
Un besoin spécifique lié à un handicap ?
Ce que vous allez apprendre
À l’issue de cette formation, vous saurez repérer les situations qui peuvent présenter un risque de blanchiment et adapter votre vigilance au client, à l’opération et à l’origine des fonds.
Vous serez capable d’identifier correctement vos clients et leurs bénéficiaires effectifs, de recueillir les justificatifs utiles et d’organiser un protocole interne avec une cartographie des risques adaptée à votre activité.
Vous saurez également quand un doute peut conduire à une déclaration de soupçon, comment la transmettre à TRACFIN et quels éléments doivent pouvoir être justifiés en cas de contrôle de la DGCCRF.
Description de la formation
Contenu de la formation
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Tout ce que vous devez savoir sur TRACFIN
- 10 vidéos
- 2 questionnaires
- 8 exercices
-
Préambule
6 min -
Quiz de départ
30 questions -
Contexte général Tracfin et le Gafi
Exercice • 14 min -
Lutter contre le blanchiment, la fraude fiscale et le terrorisme
Exercice • 14 min -
Les obligations des professionnels de l’immobilier
Exercice • 15 min -
L'obligation de vigilance
Exercice • 18min -
L'identification du client et du bénéficiaire effectif
Exercice • 19 min -
Protocole interne, évaluation et gestion du risque
Exercice • 13 min -
La déclaration de soupçon
Exercice • 17 min -
Le contrôle de la DGCCRF et les sanctions
Exercice • 14 min -
Conclusion
11 min -
Quiz de fin
30 questions
L'avis des apprenants
- 7 apprenants
- Obligation ALUR
- Meilleures ventes
Tout ce que vous devez savoir sur TRACFIN
3H00
70€HT
- Accès illimité à la formation
- Formation 100% en ligne
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Domaine
Juridique
-
Chapitres
12
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Aperçu du cours
Le code de déontologie dans l'immobilier : on vous dit tout
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