Meilleures ventes

Tout ce que vous devez savoir sur TRACFIN

Name: Tout ce que vous devez savoir sur TRACFIN
SKU: 01J91QGQPAEZFRR5SY1P51G9XS
Price: 60 EUR
Availability: InStock
Author: Maître Chloé Froment

Domaine Commercial
Chapitres 12
Durée 3H30
Prix 60€^HT
Recommandation 97%

Ajouter au panier

Intervenant(s)

Maître Chloé Froment

Prérequis

Aucun niveau de connaissance préalable n'est nécessaire
Être intégré dans une structure immobilière disposant d'une carte professionnelle(T, G ou S)
Disposer d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone
Avoir une connexion internet

Un besoin spécifique lié à un handicap ?

Merci de prendre contact avec Philippe Garcia, référent handicap, au 04.94.354.354 ou via l'adresse email akademie@la-boite-immo.com

Ce que vous allez apprendre

Lutter contre le blanchiment, la fraude fiscale et le terrorisme
Le panorama des obligations et des risques
L’obligation de vigilance
L’identification du client et du bénéficiaire effectif
La mise en place d’un protocole interne d’évaluation et de gestion du risque
La déclaration de soupçon
Le contrôle de la DGCCRF et les sanctions

Description de la formation

Avec cette formation, vous pourrez remplir vos obligations à savoir : Vous former vous et vos équipes, mettre en place un protocole interne, être vigilant et attentif dans vos relations avec vos clients, identifier et reconnaitre les signaux d'alerte d'un risque de blanchiment, savoir traiter et analyser ces risques et en cas de soupçon, faire une déclaration.

Afficher plus Afficher moins

Contenu de la formation

Télécharger le programme

Tout ce que vous devez savoir sur TRACFIN

10 vidéos
2 questionnaires
8 exercices

Préambule
6 min
Quiz de départ
31 questions
Contexte général Tracfin et le Gafi
Exercice • 12 min
Objectifs : lutter contre le blanchiment, la fraude fiscale et le terrorisme
Exercice • 9 min
Panorama des obligations et des risques
Exercice • 11 min
L'obligation de vigilance
Exercice • 10 min
L'identification du client et du bénéficiaire effectif
Exercice • 14 min
La mise en place d'un protocole interne, évaluation et gestion du risque
Exercice • 6 min
La déclaration de soupçon
Exercice • 13 min
Le contrôle de la DGCCRF et les sanctions
Exercice • 10 min
Vidéo de conclusion
4 min
Quiz de fin
31 questions